>>离岸银行开户为何如此棘手？<<

银行收紧开户政策，总的基调只有一个，加强离岸账户管控，防止洗钱和资本外流逃避税等等。想知道近几年有哪些银行因此被罚款吗？

农业银行纽约分行

罚款金额：2.15亿美元

2016年11月，中国农业银行因为违反纽约州的反洗钱法规，以及隐瞒涉及俄罗斯及中国的金融交易，被监管机构罚款2亿1500万美元。

2013年2月，苏格兰皇家银涉嫌操纵伦敦银行业隔夜拆借利率(Libor)，将向美国商品期货交易委员会缴纳3.25亿美元罚款，向美国司法部缴纳1.5亿美元罚款，并向英国金融管理局缴纳1.37亿美元罚款。

2012年底，渣打银行为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金；2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱监控机制，罚款3亿美元。

2017年2月，因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款，金额共计约6.3亿美元。

2012年12月，汇丰银行（HSBC）疑似洗钱，向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金。

2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控，并将支付超过25亿美元的罚款，以此作为和解协议的一部分。

2014年1月，摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款，以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼。

2014年7月，美国联邦与州级政府部门指控法国巴黎银行为苏丹和其他被美国列入黑名单的国家转移了数十亿美元的资金，罚款89亿美元。

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